Integrante, Comisión T. de Prevención de Lavado de Dinero
Gerente Fiscal en Ordux Tax & Consulting
Licenciada en Contaduría con especialidad en impuestos por la Universidad Nacional Autónoma de México, asimismo, cuenta con una certificación en materia de prevención de recursos de procedencia ilícita por la Unidad de Inteligencia Financiera. Además, cuenta con diversos diplomados en contribuciones fiscales, prevención de recursos de procedencia ilícita y derecho fiscal.
Ha trabajado tanto en consultoría como en regularización de obligaciones en Prevención y Lavado de Dinero en distintas empresas automotrices e inmobiliarias; de igual forma, ha participado como apoyo del área legal en Ordux Tax and Consulting.
Adicionalmente, ha sido ponente en cursos impartidos por Ordux Tax and Consulting y es integrante de la comisión técnica de Prevención de Lavado de Dinero en el Colegio de Contadores Públicos de México.
El Reglamento de la LFPIORPI permite aplicar medidas simplificadas de identificación de clientes con una adecuada evaluación basada en riesgo.
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