La implementación de controles a nivel de entidad constituye una actividad clave para una organización y sirve como elemento clave en una auditoría.
La CNBV emite reglas aplicables a entidades que contraten servicios de auditoría externa, éstas establecen los requisitos para despachos y auditores.
Roberto Córdova Tamariz
Respecto al uso de la marihuana, en EUA y México se debe considerar la resolución de ambas jurisdicciones para establecer lineamientos en materia de PLD.
Luz Berenice Trujillo Mendieta, Noé Froylán González Domínguez
Los delitos financieros como corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal y fraude plantean un riesgo importante para la seguridad de las economías mundiales.
Genaro Eliseo Gómez Muñoz
En el mundo empresarial actual, la función de auditoría interna desempeña un papel fundamental en el éxito y la sostenibilidad de las organizaciones.
Noemí Elizabeth Cortés Llamas
Se deben auditar los criterios ASG debido a que son generadores de valor compartido en las empresas y buscan forjar una economía circular.
Alejandro Méndez Rueda
El CSO es el responsable de desarrollar una estrategia integral de sostenibilidad que esté alineada con los objetivos y valores de la empresa.
Roberto Córdova Tamariz
La CNBV y CNSF tienen la tarea de regular y supervisar las actividades financieras y aseguradoras en el país, respectivamente, incluyendo PLD.
Víctor Manuel Peña Lizárraga
El expediente administrativo es requerido por la autoridad administrativa como elemento de prueba que sustente que las operaciones fueron llevadas a cabo.
Ricardo Santos Giles
Es importante implementar la inteligencia para identificar posibles operaciones de lavado de dinero mediante el monitoreo y con apoyo de distintos medios.
Luz Berenice Trujillo Mendieta, Noé Froylán González Domínguez
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