La SCJN avaló que la UIF bloquee cuentas bancarias sin orden judicial previa cuando existan indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las reformas al Reglamento de la LFPIORPI fortalecen las medidas de PLD y amplían las obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables.
Luz Berenice Trujillo Mendieta
Estar en la lista gris del GAFI tiene consecuencias económicas y reputacionales, costos financieros, pérdida de confianza e impacto negativo en inversiones.
David Henry Foulkes Woog
El Reglamento de la LFPIORPI permite aplicar medidas simplificadas de identificación de clientes con una adecuada evaluación basada en riesgo.
Mayela Isabel Camiña Cervantes
Las habilidades del director de auditoría interna exigen desarrollar habilidades de comunicación ejecutiva, liderazgo y pensamiento crítico para consolidar un rol estratégico.
José Carlos Ortiz Ávila
Según la LFPIORPI, el aviso de 24 horas responde a una condición: existencia de indicios o sospechas de que los recursos puedan proceder de actos ilícitos.
Alexander Ludwig Hernández Alcántara
La NIA 600 indica que el auditor del grupo obtendrá evidencia suficiente y adecuada mediante la evaluación integral de riesgos y procedimientos específicos.
Claudia Balderas Conde
La auditoría interna asume un rol estratégico al garantizar que la RSC esté correctamente diseñada, implementada y reportada en las empresas.
Arturo Salvador Reyes Figueroa
La manifestación anual es el mecanismo mediante el cual el contador público declara que su SGC cumple con la NIGC 1 y ha operado adecuadamente.
Ernesto Gerardo Herrera Hurtado
La falta de trazabilidad y control documental en la fiscalización electrónica incrementa el riesgo fiscal, administrativo y penal para las empresas.
Alejandro Méndez Rueda
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