El expediente administrativo es requerido por la autoridad administrativa como elemento de prueba que sustente que las operaciones fueron llevadas a cabo.
Es importante implementar la inteligencia para identificar posibles operaciones de lavado de dinero mediante el monitoreo y con apoyo de distintos medios.
Luz Berenice Trujillo Mendieta, Noé Froylán González Domínguez
La FinCen en EUA ha recibido una gran cantidad de reportes relacionados con el robo de identidad para cometer actos fraudulentos y lavado de dinero.
Genaro Eliseo Gómez Muñoz
El delito de lavado de dinero u Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) se sanciona con penas de cinco a 15 años de prisión.
Karen Rueda Calvo
Las normas ISO son un factor determinante en el nearshoring, pues el cumplimiento mediante la certificación en estas normas podría ser clave para asegurar los contratos.
Gilberto Aguilar Dávila
El nearshoring en México tiene impactos en la práctica de auditoría interna, la cual tiene un papel crítico para garantizar que este proceso se lleve a cabo eficientemente.
Luis Antonio Cruz Mejía
Los consejeros independientes con experiencia en temas ASG ayudan a que la administración de las entidades pueda tomar mejores decisiones empresariales.
José Luis Zamora Morales
A través de la pericial contable se emite un dictamen en el que se examinan las operaciones financieras que dan lugar a una controversia.
Ricardo Santos Giles
Se debe conocer el ámbito de aplicación de la política pública municipal para combatir la corrupción a través del control interno y mecanismos de salvaguarda institucional.
Vicente Anaya Cadena
El contador público debe basarse en aspectos globales y contar con un enfoque comparativo para entender y llevar a cabo correctamente encargos de aseguramiento.
Gilberto Aguilar Dávila
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