En un entorno empresarial cada vez más digitalizado, el uso de dashboard en auditoría interna sirve para presentar información base para la toma de decisiones.
La auditoría interna en la cadena de suministro de una entidad es muy importante, pues es un proceso donde se involucra la gestión de personas y recursos.
Juan Rivero Medina
El fin que persiguen es lo que permite diferenciar el financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero por parte de la delincuencia organizada.
Genaro Eliseo Gómez Muñoz
The public accountant protects the common good through the fundamental principles of the Code of Professional Ethics.
Gilberto Aguilar Dávila, Laura López Nava, Emilio Hernández Rodríguez, Carlos Carrillo Contreras
Mediante el ejercicio de los principios fundamentales del Código de Ética Profesional, el contador público protege el bien común de la sociedad entera.
Gilberto Aguilar Dávila, Laura López Nava, Emilio Hernández Rodríguez, Carlos Carrillo Contreras
El huachicol fiscal es una preocupación creciente en materia de PLD y un desafío para salvaguardar la integridad financiera de las empresas mexicanas.
Alexander Ludwig Hernández Alcántara
La implementación de controles a nivel de entidad constituye una actividad clave para una organización y sirve como elemento clave en una auditoría.
María Isabel Hernández Castillo, Christian Alexis Cervantes Valdes
La CNBV emite reglas aplicables a entidades que contraten servicios de auditoría externa, éstas establecen los requisitos para despachos y auditores.
Roberto Córdova Tamariz
Respecto al uso de la marihuana, en EUA y México se debe considerar la resolución de ambas jurisdicciones para establecer lineamientos en materia de PLD.
Luz Berenice Trujillo Mendieta, Noé Froylán González Domínguez
Los delitos financieros como corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal y fraude plantean un riesgo importante para la seguridad de las economías mundiales.
Genaro Eliseo Gómez Muñoz
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