La designación de organizaciones criminales como terroristas impacta las relaciones comerciales, así como la actualización y aplicación de la normatividad.
Noé Froylán González Domínguez
La reforma a la LFPIORPI tiene el objetivo de fortalecer el sistema de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Alexander Ludwig Hernández Alcántara
Como buen relojero de toda gran maquinaria, el contador es responsable de sincronizar su conocimiento contable con un profundo dominio del marco jurídico.
Jorge Alberto Zúñiga Malvárez
Se ha presentado un aumento en el número de operaciones reportadas ante la UIF, resultado de la implementación de prácticas de PLD y FT.
Roberto Flavio Ramos Maruri
El fin que persiguen es lo que permite diferenciar el financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero por parte de la delincuencia organizada.
Genaro Eliseo Gómez Muñoz
El huachicol fiscal es una preocupación creciente en materia de PLD y un desafío para salvaguardar la integridad financiera de las empresas mexicanas.
Alexander Ludwig Hernández Alcántara
Respecto al uso de la marihuana, en EUA y México se debe considerar la resolución de ambas jurisdicciones para establecer lineamientos en materia de PLD.
Luz Berenice Trujillo Mendieta, Noé Froylán González Domínguez
Los delitos financieros como corrupción, lavado de dinero, evasión fiscal y fraude plantean un riesgo importante para la seguridad de las economías mundiales.
Genaro Eliseo Gómez Muñoz
La CNBV y CNSF tienen la tarea de regular y supervisar las actividades financieras y aseguradoras en el país, respectivamente, incluyendo PLD.
Víctor Manuel Peña Lizárraga
Es importante implementar la inteligencia para identificar posibles operaciones de lavado de dinero mediante el monitoreo y con apoyo de distintos medios.
Luz Berenice Trujillo Mendieta, Noé Froylán González Domínguez
La FinCen en EUA ha recibido una gran cantidad de reportes relacionados con el robo de identidad para cometer actos fraudulentos y lavado de dinero.
Genaro Eliseo Gómez Muñoz
El delito de lavado de dinero u Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) se sanciona con penas de cinco a 15 años de prisión.
Karen Rueda Calvo
Un análisis detallado de la información que dichas organizaciones proporcionan permite determinar si se trata de una buena opción para invertir.
Alejandro Méndez Rueda
En 1995 el Grupo Egmont se propuso desarrollar las UIF para combatir el LD/FT en diferentes países.
Alma Luz Alcántara González
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