Estar en la lista gris del GAFI tiene consecuencias económicas y reputacionales, costos financieros, pérdida de confianza e impacto negativo en inversiones.
El GAFI emitió las 40 recomendaciones para prevenir el LD y FT, las cuales se han consolidado como la piedra angular en la estrategia de prevención global. Aunque es importante precisar que estas no son ley, sí constituyen compromisos internacionales de gran calado. Al formar parte de este organismo, los países adquieren la responsabilidad de adoptar e integrar dichas pautas dentro de su propia legislación nacional para combatir estos delitos.
El Reglamento de la LFPIORPI permite aplicar medidas simplificadas de identificación de clientes con una adecuada evaluación basada en riesgo.
Las habilidades del director de auditoría interna exigen desarrollar habilidades de comunicación ejecutiva, liderazgo y pensamiento crítico para consolidar un rol estratégico.
La decisión de incluir o no ciertos créditos en el cálculo del ajuste anual por inflación puede tener un impacto en la determinación del resultado fiscal.
Según la LFPIORPI, el aviso de 24 horas responde a una condición: existencia de indicios o sospechas de que los recursos puedan proceder de actos ilícitos.
En la adquisición de negocios, el due diligence es clave para detectar riesgos contables, fiscales, legales y reputacionales antes de concretar la operación.
Para los grupos multinacionales, la Master File 2025 deja de ser una formalidad informativa para convertirse en una pieza clave de coherencia fiscal global.
El Plan General de Desarrollo CDMX 2025-2045 busca transformar la ciudad con objetivos de inclusión, sustentabilidad y justicia territorial.
La nueva NIF B-3 busca homologarse con la IFRS 18 y ofrecer información financiera más útil y transparente para inversionistas y usuarios externos.
El Plan México es una oportunidad para las Pymes, siempre que adopten un enfoque proactivo, tecnológico y estratégico para integrarse a las cadenas de valor.
El CFO mexicano ya no sólo controla números; hoy anticipa riesgos y lidera la estrategia de supervivencia empresarial frente a un entorno global volátil.
Hay líderes que logran mejores resultados porque combinan empatía, confianza y optimismo, lo que fortalece el desempeño y la colaboración en los equipos.
La nueva ley de IA en México busca establecer las bases de un nuevo mercado institucionalizado donde los sistemas funcionen como activos sistémicos.
El régimen de la Copa Mundial de la FIFA 2026 muestra cómo la política fiscal puede usarse como herramienta de diplomacia y desarrollo económico.
El objetivo de esta reforma constitucional es eliminar las llamadas “pensiones doradas” y evitar que el Estado se vea mermado en sus recursos.
Alfonso Bolio, profesor en el IPADE, aborda los aspectos de la toma de decisiones en el entorno empresarial, enfatizando la promoción de valores humanos.
Alejandro Machorro, director de Impuestos en Mercado Libre, destaca cómo convertir la complejidad fiscal en ventaja competitiva mediante tecnología y planeación estratégica.
Yessica Valor, presidenta de la AIEPT, aborda el desarrollo de la disciplina en precios de transferencia para afrontar los retos regionales contemporáneos.
© 2026 Colegio de Contadores Públicos de México, A.C.
Directorio Contacto Aviso legal Acerca de Veritas
Inicia sesión o suscríbete para continuar leyendo.