Integrante, Comisión T. Tecnologías Financieras y Emergentes
Integrante, Comisión de Educación
Licenciado en Contaduría egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), certificado en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Cuenta con diplomados en Sistemas de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y en Sistemas de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) por la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) de Colombia.
Además de ser socio en IQ SiPLD, es conductor del podcast Entre Números y Café y cofundador deAML Training, plataforma didáctica de capacitación especializada en PLD/FT para Sujetos Obligados y Oficiales de Cumplimiento en Latinoamérica.
Cuenta con más de 10 años de experiencia en materia Fiscal, Auditoría y PLD/FT en el Sector Financiero y APNDF (Actividades Vulnerables) en México y Colombia. Forma parte de la comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes del Colegio de Contadores Públicos de México y del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia (INCP).
Se plantea una reforma a la LFPIORPI que permita reflejar un mayor cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI con relación a actividades vulnerables.
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