Integrante, Comisión T. de Prevención de Lavado de Dinero
Gerente en FS Advisory Firm, S.C.
Licenciado en Derecho por la Universidad del Tepeyac y egresado de la maestría en Instituciones de Derecho Financiero por la Universidad Panamericana. Cuenta con certificación expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo; asimismo, ha recibido diversas capacitaciones relacionadas con enfoque basado en riesgos en Maryland y Colorado, EUA.
Socio de Servicios Financieros en FS Advisory Firm. Con más de 17 años en el sector financiero, cuenta con experiencia como asesor legal y ha participado en proyectos relacionados con asesorías de cumplimiento regulatorio de entidades financieras, cumplimiento de obligaciones ante la CNBV, Banco de México y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; también ha participado en auditorías legales, revisiones para la implementación de programas de autocorrección, creación y transformación de entidades financieras, así como en proyectos relacionados con la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Una de las tipologías más relevantes en el lavado de dinero es el uso de criptoactivos por medio de plataformas de intercambio, mixers y DeFi.
La CNBV y CNSF tienen la tarea de regular y supervisar las actividades financieras y aseguradoras en el país, respectivamente, incluyendo PLD.
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