Integrante, Comisión T. de Prevención de Lavado de Dinero
Gerente de Área Legal en ORDUX
Licenciada en Derecho por la facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con diplomados en Juicio de Amparo y Derechos Humanos por las Casas de Cultura Jurídica de la SCJN y en Delito de Lavado de Dinero por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cuenta con la certificación en PLD emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el certificado CONOCER en el estándar de competencia EC1307, emitido por la SEP para la impartición de clases síncronas.
Gerente de Legal en ORDUX, miembro de ASERTIS e integrante de la comisión de PLD del Colegio de Contadores Públicos de México, donde ha impartido cursos en temas relacionados con PLD. Abogada postulante en materia administrativa y fiscal por más de 20 años; desde 2015 se dedica a la defensa de cuestiones relacionadas con multas por incumplimiento a la LFPIORPI, atendiendo visitas de verificación y procedimiento sancionador en materia de PLD.
Ha escrito artículos para la revista Veritas en temas referentes a PLD, actividades vulnerables, entre otros; asimismo, cuenta con publicaciones de boletines en la página del Colegio de Contadores Públicos de México.
El artículo 54.° de la LFPIORPI indica que las multas aplicables para los avisos extemporáneos serán de 2,000 a 10,000 veces el valor diario de la UMA.
El delito de lavado de dinero u Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) se sanciona con penas de cinco a 15 años de prisión.
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