Coord. Diplomados en PLD y Reforma Antilavado, Comisión Académica de Diplomados
Presidenta, Comisión T. de Prevención de Lavado de Dinero
Socia PLD y Cumplimiento en Bsolver, S.C.
Licenciada en Derecho y Maestra en Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac. Cuenta con un Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) por el Colegio de Contadores Públicos de México. Asimismo, se encuentra recertificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, certificada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en Prevención de Lavado de Dinero para Actividades Vulnerables, certificada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y cuenta con la certificación CONOCER de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Actualmente es socia vicepresidenta de Grupo BSolver. Además, es miembro activo del Comité Jurídico de Prevención de Lavado de Dinero de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado el cargo de Oficial de Cumplimiento en diversas entidades sujetas a regulación, especializándose en el diseño e implementación de programas de cumplimiento normativo, prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Ha participado como ponente en eventos organizados por instituciones y organismos como la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (ASOFOM), la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y Con Unión, entre otros.
Asimismo, ha colaborado como Auditor Externo para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en la revisión de informes de auditoría y manuales de cumplimiento, además de haber formado parte del Comité Regulatorio de ASOFOM, contribuyendo al fortalecimiento de las mejores prácticas en materia de cumplimiento regulatorio y prevención de lavado de dinero.
Las reformas al Reglamento de la LFPIORPI fortalecen las medidas de PLD y amplían las obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables.
La cédula profesional deja de ser identificación oficial, mientras que la CURP biométrica se consolida como el nuevo estándar de identidad en México en 2026.
Respecto al uso de la marihuana, en EUA y México se debe considerar la resolución de ambas jurisdicciones para establecer lineamientos en materia de PLD.
Es importante implementar la inteligencia para identificar posibles operaciones de lavado de dinero mediante el monitoreo y con apoyo de distintos medios.
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