Vocero, Comisión T. de Prevención de Lavado de Dinero
Consultor independiente
Graduado en Finanzas y Administración por la Universidad Tecnológica de México (Unitec); cuenta con diplomados en Administración, Fiscal y Recursos Humanos. También ha tomado el curso de preparación para la prueba de certificación en materia de Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y Financiamiento al Terrorismo que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Es consultor independiente en Auditoría, Fiscal, Finanzas, Administración y Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Ha impartido la materia de Contabilidad Básica en la Escuela Bancaria y Comercial (EBC).
En publicaciones especializadas, ha colaborado con artículos técnicos, tales como: La UIF da a conocer las listas de personas bloqueadas, Regulación del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, Nuevas disposiciones al programa de amnistía en prevención de Lavado de Dinero, entre otros.
Se deben auditar los criterios ASG debido a que son generadores de valor compartido en las empresas y buscan forjar una economía circular.
Un análisis detallado de la información que dichas organizaciones proporcionan permite determinar si se trata de una buena opción para invertir.
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