La CNBV y CNSF tienen la tarea de regular y supervisar las actividades financieras y aseguradoras en el país, respectivamente, incluyendo PLD.
En el caso de México, esta preocupación se ve reflejada en la promulgación y publicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) el 17 de octubre de 2012. El objetivo principal de esta regulación es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
Es de suma importancia que un ingreso por cuota de recuperación deba estar relacionado, de manera directa, con el objeto social de la donataria autorizada.
La IA para combatir la evasión fiscal puede ser una herramienta poderosa para el SAT, siempre y cuando se equilibre con la promoción de la transparencia.
Es necesario que el contador informe a la autoridad sobre incumplimientos de comercio exterior en el dictamen fiscal, excepto la clasificación arancelaria.
Además de GRI y SASB, existen
otros marcos para los reportes de sustentabilidad en las empresas, pues hay
muchas aristas que cubrir en el ámbito ASG.
El principal mercado del crédito privado no bancario, como fuente de financiamiento para las empresas, es Norteamérica con 1.1 trillones de dólares.
La creatividad es algo que no se debe dar por sentado, pues es muy importante para cualquier puesto de trabajo, especialmente para el CEO de una empresa.
Es importante conocer ciertos aspectos para el cumplimiento en el reparto de utilidades en México: patrones obligados y exentos, plazos, renta gravable, etc.
La reforma a la LFT generaría impactos financieros y una carga administrativa para patrones que otorgan menos de 30 días de aguinaldo a sus trabajadores.
En entrevista, Héctor García, director de Crowe México, habla de la ética e integridad como elementos para superar los retos del crecimiento tecnológico.
En entrevista, Víctor Esquivel, socio director en KPMG México y Centroamérica, habla de la innovación empresarial para el crecimiento económico del país.
En entrevista, Mariana Rojo, CFO de Proteak, habla sobre la importancia de contar con un desarrollo sostenible como eje medular en el modelo de negocio.
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